Cơ quan công an lấy lời khai đối tượng Phan Thế Anh (Ảnh: Công an tỉnh Bình Phước)
Theo đơn trình báo của bà C.T.H (trú phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), ngày 27/6/2024, bà H. sử dụng Facebook vào nhóm “Cùng Hiểu Luật” đăng bài viết để xin tư vấn pháp lý về việc cho người quen vay số tiền 500 triệu đồng từ năm 2022, đã nhiều lần đòi lại tiền nhưng không trả.
Đến ngày 1/12/2024, một tài khoản Facebook tên “Vui Vui” nhắn tin cho bà H cho biết, trước đây có gặp vấn đề giống vậy nhưng đã có người giúp xử lý đòi nợ và cho bà H. số điện thoại 0369xxx000 để liên hệ.
Bà H sau đó đã liên hệ, kết bạn Zalo với số điện thoại này và được đối tượng tự xưng là Trần Văn Thiện - nhân viên Công ty TNHH Hien Media, cho biết có thể giúp thu hồi nợ với chi phí là 10% số tiền nợ, bà H. đồng ý và chuyển khoản 50 triệu đồng.
Ngày 18/12/2024, bà H nhắn tin cho Trần Văn Thiện về việc có mua một thửa đất của người quen đã 4 năm nhưng vẫn chưa ra được sổ đỏ, đã nhiều lần nói chuyện với người bán là không lấy đất nữa, xin lấy lại số tiền 929,5 triệu đồng, nhưng chưa lấy được tiền.
Đối tượng trả lời bà H rằng bản thân quen một “sếp” lớn và có thể nhờ lấy lại tiền với chi phí “ngoại giao” 20 triệu đồng và 90 triệu đồng tiền công. Tin lời, bà H đã chuyển khoản cho đối tượng.
Tuy nhiên, trong thời gian này, người bán đất cho bà H đã trả lại 400 triệu đồng. Cứ tưởng do đối tượng tác động đòi được tiền nên khi đối tượng yêu cầu cho vay 50 triệu đồng, bà H đã đồng ý chuyển cho đối tượng.
Sau đó, một đối tượng tự nhận là nhân viên kế toán viên Công ty TNHH Hien Media báo cho bà H biết tất cả số tiền mà bà H chuyển cho nhân viên tên Thiện không được chuyển cho công ty và yêu cầu bà H phải nộp phạt 155 triệu đồng. Bà H. tin lời và tiếp tục chuyển khoản như yêu cầu.
Cứ như thế, đối tượng đưa ra nhiều lý do yêu cầu bà H chuyển tiền. Tính đến ngày 30/12/2024 bà H đã chuyển khoản tổng cộng 524 triệu đồng.
Đối tượng đã lập các tài khoản Facebook và Zalo để liên hệ với nạn nhân (Ảnh: Công an tỉnh Bình Phước)
Đến ngày 31/12/2024, các đối tượng liên tục nhắn tin đe dọa và sử dụng tài khoản Facebook “Hiền Nguyễn” đăng bài viết lên các nhóm Facebook nói rằng bà H nhờ công ty giúp đòi nợ rồi trốn tránh trách nhiệm; yêu cầu bà H phải trả thêm số tiền 100 triệu đồng.
Đồng thời, tài khoản Zalo tên “Thế Anh” nhắn tin yêu cầu bà H. phải trả tiền phạt. Nếu bà H. không thực hiện, các đối tượng sẽ chia sẻ các hình ảnh, bài viết nói xấu gia đình lên các trang mạng.
Lúc này, nghi ngờ bị tội phạm đóng giả Công ty trợ giúp pháp lý để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà H đã đến Cơ quan công an trình báo.
Từ các thông tin thu thập được, các cơ quan Công an đã xác định được chủ tài khoản Facebook “Vui Vui” và Zalo là Phan Thế Anh (sinh năm 1997, trú xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội). Tổ công tác đã tiến hành xác minh thông tin và phối hợp bắt giữ Phan Thế Anh khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.
Bước đầu, Phan Thế Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài và bản thân có tham gia đánh bạc trên mạng bị thua lỗ nên đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi sử dụng các tài khoản mạng xã hội giả mạo Công ty thu hồi nợ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Để thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng sẽ lên các nhóm Facebook, khi thấy có ai nhờ trợ giúp đòi nợ sẽ giả mạo là Công ty thu hồi nợ có khả năng đòi nợ để lừa đảo chiếm đoạt tiền của bị hại.
Khi có nạn nhân, đối tượng sẽ sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để đóng nhiều “vai” khác nhau: Từ người giới thiệu, nhân viên thu hồi nợ, nhân viên kế toán, Giám đốc công ty để đưa ra thông tin gian dối về việc có thể giúp thu hồi nợ, yêu cầu người có nhu cầu thu hồi nợ chuyển tiền rồi chiếm đoạt.
Phan Thế Anh cho biết đã nhận được 110 triệu đồng của bà H để đi gặp “sếp” lớn nhờ lấy lại tiền, tuy nhiên không có “sếp” lớn nào cả, số tiền đó đối tượng đã dùng hết vào đánh bạc trên mạng.
Tuy nhiên, khi bà H nói người mua đất trả lại 400 triệu, đối tượng đã tự nhận là do mình nhờ người tác động nên khi hết tiền đánh bạc, đối tượng lại liên hệ với bà H vay tiền, đóng giả nhân viên công ty thu hồi nợ yêu cầu chuyển thêm tiền “phạt”, tiền phí… để chiếm đoạt và tiêu xài cá nhân”
Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Phan Thế Anh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
