Nguyễn Quốc Hùng, cầm đầu đường dây lừa đảo - Ảnh: Công an cung cấp
Sáng 28-5, Đánh sập đường dây tiền ảo dưới hình thức đa cấp trị giá hàng nghìn tỉ đồng
Theo Công an Đồng Nai, nhóm người trên hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng, với thủ đoạn lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain), lôi kéo nhiều người ở các tỉnh thành trên toàn quốc tham gia với vai trò là nhà đầu tư tiền ảo.
Thông qua việc tổ chức các buổi sự kiện quảng bá, xây dựng hệ thống theo hình thức đa cấp, phân chia theo khu vực 3 miền từ Bắc vào Nam, nhóm người trên đã quảng bá tiềm năng, lợi nhuận siêu khủng từ việc đầu tư tiền ảo (dù đồng tiền không giá trị). Vì vậy, hàng chục nghìn người bị dụ dỗ đã đầu tư với số tiền gần 10.000 tỉ đồng.
Công an đang lấy lời khai Bùi Thị Thanh Nga - Ảnh: Công an cung cấp
Bước đầu, nhóm Nguyễn Quốc Hùng khai từ tháng 2-2023, Hùng liên hệ với nhóm ẩn danh trên Telegram, thuê viết một phần mềm dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chaine (gọi tắt là MTC) trên nền tảng
Công an lấy lời khai Hồ Long Trí - Ảnh: Công an cung cấp
Ngoài ra khi đưa chương trình MTC lên sàn PancakeSwap', Hùng giữ lại 11 ví "SafePal" chứa khoảng 100.000.000 đồng MTC để thực hiện việc can thiệp chương trình điều tiết giá trị để kích thích người chơi hoặc rút và chiếm đoạt USDT người chơi nạp vào.
Cam kết "lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng"
Theo công an, Hùng và Nga thường xuyên tổ chức đào tạo nhóm leader và tổ chức nhiều sự kiện quảng bá tạo cộng đồng các hội, nhóm trên các nền tảng Telegram, Facebook kêu gọi nhiều người tham gia, đưa ra các mục tiêu, cam kết "lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng", lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, nạp số tiền 394.276.762 USDT (tương đương khoảng hơn 10.000 tỉ đồng).
Sau đó Hùng và Nga sử dụng phần mềm ví điện tử "SafePal" tạo lập nhiều ví phi tập trung mang tên Hùng, Nga và em gái là Bùi Thị Thanh Hoa để nhận tiền từ "ví thu phí nền tảng" và chuyển bán cho nhiều người chuyên mua bán đồng USDT tự do.
Công an đang khám xét thu giữ tang vật - Ảnh: Công an cung cấp
Số tiền chiếm đoạt được của người chơi, Hùng và Nga bàn bạc mua nhà, đất tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên…
Công an tỉnh Đồng Nai đã lập chuyên án, huy động nhiều chiến sĩ phối hợp với công an các tỉnh truy xét gần 200 ngày đêm để triệt phá, truy bắt nhóm lừa đảo này.
Công an Đồng Nai đã triệu tập thêm nhiều nghi phạm và tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.
Đánh sập đường dây tiền ảo dưới hình thức đa cấp trị giá hàng nghìn tỉ đồng
