Theo đó, bị can Phạm Văn Nghĩa (SN 1979) và bị can Nguyễn Phú Yên (SN 1984, cùng ngụ huyện Bến Cầu) bị đề nghị truy tố tội "mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bị can Ngọc Tuấn Anh (tức Châu, SN 1997) và Vương Thị Thanh Hoa (SN 1989, cùng quê Phú Thọ) đề nghị truy tố về tội rửa tiền. Bị can Ngô Xuân Phương (SN 1996 quê Bắc Ninh) bị đề nghị truy tố về tội thu thập, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 2001, ngụ TP Hà Nội) về tội trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Ngoài ra các bị can gồm: Nguyễn Thị Trang Minh Thư (SN 1992, ngụ tỉnh Bình Phước), Phạm Minh Đức (SN 1996) và bị can Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN1988, cùng ngụ huyện Bến Cầu) bị đề nghị truy tố về tội chiếm giữ trái phép tài sản.
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 9/2022 đến ngày 5/5/2023, Yên đã đăng ký mở 9 tài khoản ngân hàng và mua 55 tài khoản ngân hàng của nhiều người với số tiền từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/tài khoản để bán cho Nghĩa với số tiền từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng/tài khoản, hưởng lợi 25.000.000 đồng.
Sau khi mua được 64 tài khoản, Nghĩa bán lại 63 tài khoản cho các đối tượng ở Campuchia để sử dụng nhận tiền lừa đảo để thu lợi hơn 12 triệu đồng. Các tài khoản trên chủ yếu hoạt động giao dịch liên quan đến tiền lừa đảo qua không gian mạng và đã bị công an phát hiện.
Yên yêu cầu Đức, Hạnh, Phúc, Ngân, Nguyệt, Gấm đến ngân hàng đóng các tài khoản không cho người khác sử dụng nên các đối tượng ở Campuchia yêu cầu Nghĩa liên hệ với các chủ tài khoản để rút hết tiền trong các tài khoản trả cho họ.
Trong 2 ngày 8 và 9/5/2023, các chủ tài khoản nói trên đã rút được tổng số tiền gần 3 tỷ đồng giao cho Nghĩa.
Nghĩa và Yên còn giúp sức cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền gần 9 tỷ đồng của 10 bị hại. Số tiền chúng chiếm đoạt được có gần 7 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của Tuấn Anh và Thanh Hoa đứng tên hoặc đăng ký để sử dụng mua tiền điện tử USDT cho đối tượng người Trung Quốc tên Hùng.
Trong đó, Tuấn Anh thực hiện 12 giao dịch tổng cộng hơn 4 tỷ đồng để mua 174.140 USDT và Hoa thực hiện 23 giao dịch tổng cộng gần 3 tỷ đồng để mua 122.344 USDT từ Nguyễn Thị Huyền Trang và Ngô Xuân Phương.
Để phục vụ việc mua bán tiền điện tử, Phương đã thực hiện hành vi thu thập trái phép 366 tài khoản ngân hàng của người khác. Trang đăng ký mở và giao trái phép 41 tài khoản ngân hàng cho Phương. Trong quá trình mua tiền điện tử, ngày 27/4/2023, Thanh Hoa chuyển nhầm số tiền hơn 350 triệu đồng vào tài khoản của Nguyễn Thị Trang Minh Thư và đối tượng này không trả lại và đã chiếm giữ.
Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Tây Ninh đang làm rõ dòng tiền, nguồn tiền thu nhập do hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; rửa tiền; thu thập, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; chiếm giữ trái phép tài sản của các đối tượng bất hợp phát trên và phong tỏa 12 tài khoản với số tiền trên 1 tỷ đồng.
